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着名但现已解散的律师事务所的前官员被控欺诈

纽约 - 在写完之后不到一个月,他不想“再煮书了”,但面临向贷款人显示Dewey&LeBoeuf有足够现金的最后期限,该律师事务所的高级财务主管通过电子邮件向同事发送电子邮件说他“来了”据调查人员称,这是一个很大的问题。

根据调查人员的说法,律师事务所执行董事Stephen DiCarmine于2008年12月29日回复了首席财务官Joel Sanders发来的电子邮件。 “这就是我们获得额外10%或20%奖金的原因。”

这些通讯和其他证据是周四在纽约宣布的针对现已解散的律师事务所六位前官员的刑事和民事指控的基础,该律师事务所曾在2012年5月破产前曾多达1,400名律师。

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曼哈顿地区检察官Cyrus Vance Jr.指控前Dewey&LeBoeuf主席Steven Davis,60岁,DiCarmine,57岁,Sanders,55岁,在公司倒闭时各有数十个重罪,包括大盗窃,证券欺诈和伪造商业记录。

这三位高管的律师表示,他们的客户没有犯下任何罪行。

美国证券交易委员会对34名三名男性和前财务总监Frank Canellas以及43岁的前控制人员Thomas Mullikin提起了相关的民事欺诈指控,该公司欺骗了参与2010年1.5亿美元债券发行的13家保险公司。

另一名被告,29岁的客户关系经理Zachary Warren也受到了刑事指控。

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流程图用于描述2014年3月6日纽约曼哈顿区的一起重大欺诈案.Dwewe&LeBoeuf律师事务所的三名前高管被指控欺诈和盗窃,以隐瞒银行,投资者和其他律师。这家曾经享有盛誉的公司在2012年破产之前的健康状况正在恶化 .CARLO ALLEGRI,REUTERS

在新闻发布会上,万斯表示,杜威的财务部门在公司高层管理人员的指导下进行了“公然的会计欺诈和欺骗”,并且官员向律师事务所的审计师安永会计师事务所提供了虚假信息。

检察官还表示,这次欺诈是在金融危机期间于2008年底开始的,戴维斯继续授权高级副手的“慷慨”工资和奖金,即使许多其​​他律师事务所员工看到他们的工资下降。

Vance说,有7人的名字尚未公开披露,他已经在案件中认罪,调查仍在继续。

Dewey&LeBoeuf成立于2007年,由两家着名的纽约律师事务所Dewey Ballantine和LeBoeuf,Lamb,Greene和MacRae合并而成。

它的倒闭是美国最大的一家律师事务所,为银行,贷方和投资者带来了数千个工作岗位和数亿美元的估计损失。

“杜威”指的是前纽约州长和共和党总统候选人托马斯·杜威。

万斯公布了对前董事长史蒂文戴维斯,60岁,前执行董事斯蒂芬迪卡里,57岁,以及55岁前首席财务官乔尔桑德斯的大规模盗窃,欺诈和其他重罪指控。第四名被告,客户关系经理扎卡里沃伦,29岁,也是犯罪指控。

另外,美国证券交易委员会对戴维斯,迪卡琳,桑德斯和另外两名前杜威官员,34岁的财务总监弗兰克卡内拉斯以及43岁的控制人托马斯马利金提起民事欺诈指控,称他们在2010年的债券发行中误导了投资者。

戴维斯的律师埃尔坎·阿布拉莫维茨(Elkan Abramowitz)表示,戴维斯作为董事长的行为“是为了使公司成功而真诚地采取行动”,并且证据表明他没有犯罪。

DiCarmine和Sanders各自的律师Austin Campriello和Edward Little也表示他们的客户没有犯下任何罪行。 “这份起诉书罪名成了替罪羊,”坎普列洛说。

其他被告的律师没有立即回应置评请求或无法立即联系。 安永会计师事务所(Ernst&Young)女发言人Amy Call Well拒绝发表评论。

调查人员称,这起欺诈事件始于2008年末,当时杜威高管开始歪曲律师事务所对现金流和其他贷款契约的遵守情况。

检察官指责戴维斯,迪卡里姆和桑德斯通过错误分类收入和费用来掩盖他们的踪迹,使杜威的书看起来更好,并试图回溯支票。

这些人还被万斯指控从13家保险公司和两家金融机构偷走了近2亿美元。

证据包括桑德斯在2011年了解到杜威没有注销数百万美元陷入困境的客户应收账款后给两名员工的说明。

根据万斯的说法,“我们需要隐瞒这实际上是把它写下来的,”据称桑德斯写道。

美国证券交易委员会的案件主要关注监管机构的指控,即投资者误导了杜威在2010年债券发行的营销材料方面的财务状况,并表示这是为了“减轻其债务负担”。

它的证据之一是提议的成本削减计划,标记为“会计技巧”,而DiCarmine希望获得更大的奖金。

“我们接下来会买一个滑雪屋。只需要保持船只漂浮,”据调查人员称,DiCarmine告诉桑德斯。

美国证券交易委员会执法部门负责人安德鲁·塞雷斯尼说:“投资者被认为是在购买一家知名律师事务所发行的债券,该律师事务所已经度过了金融危机并且已经准备好增长。”

他称债券发售“是在公然伪造的财务业绩的基础上对现金的绝望把握”。

美国证券交易委员会试图对被告征收民事罚款并收回任何非法所得。

杜威的贷方包括摩根大通公司,花旗集团的私人银行部门,美国银行和汇丰控股有限公司。